Política

Autonomía es clave para una UAF

* Recomiendan que no debe haber supeditación política * Serán objeto de estudio banca privada, casinos, casas de cambio, firmas de abogado y contadores, entre otros

Eduardo Marenco

La confidencialidad, la autonomía funcional y operativa, así como la capacidad de recibir, analizar y transmitir información a sus contrapartes en Nicaragua y el mundo, son claves para la eficacia de una Unidad de Análisis Financiero, UAF, conformada en la mayoría de países para la persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Otro requisito indispensable es que no se supedite a motivaciones políticas, indicaron durante una ponencia en Managua los especialistas guatemaltecos Ricardo Vélez y Willie Zapata, este último, Superintendente de Bancos de su país.
Las Unidades de Inteligencia Financiera adscritas al Grupo Egmont, un consorcio internacional que las aglutina, se dedican a analizar actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en los sistemas financieros. Otra de las actividades que vigilan son transacciones para la adquisición de armas de destrucción masiva.

Se mantiene sigilo
Entre los actores bajo estudio se encuentran la banca privada, los casinos, las casas de cambio, firmas de abogado y contadores, entre otros. En algunos países estas unidades tienen funciones policiales y judiciales. En Nicaragua, en el proyecto de ley que se discute en el Parlamento, serán únicamente una unidad administrativa de análisis con autonomía funcional, pero adscrita al Ministerio de Hacienda. Sus directores serán elegidos por la Asamblea Nacional de ternas propuestas por el presidente de la República.
Los expertos expresaron que es importante que la UAF resguarde con la adecuada confidencialidad la información que procesa, que la sepa compartir a nivel nacional e internacional y que su equipo tenga voluntad de hacer cumplir la ley y cumplir con su trabajo. “Se levanta el secreto a un nivel muy especializado, muy cerrado, donde siempre se salvaguarda la información”, dijo Vélez.