Nacional

"Clavados" en caso BANIC

* Responsabilidades administrativas, reparos millonarios y abierto expediente para implicancias penales * No se trata de capitalización sino de denuncias sobre bonos, dietas y sobresueldos

— MARIO GUEVARA SOMARRIBA —

Responsabilidades administrativas, reparos millonarios y causa;
abierta para presuntas responsabilidades penales resolvió ayer;
la Contraloría General de la República contra una serie de;
funcionarios y ex funcionarios del Banco Nicaragüense de;
Industria y Comercio (BANIC).;


El Ente Superior de Fiscalización del Estado encontró méritos;
suficientes para determinar responsabilidad administrativa a;
cargo del licenciado Donald Spencer Frauemberger, ex;
presidente de las Juntas Directivas del BANIC y BANICARD, por;
impedir la libre revisión del Libro de Actas de Junta;
Directiva, y no presentar los documentos y registros contables;
del Banco sobre la contabilización final del reintegro de las;
indemnizaciones. ;


Pero esto, sin prejuicio de responder por las cantidades de;
once millones 336 mil 501 córdobas con 29 centavos,;
correspondientes a los fondos transferidos del BANIC a;
BANICARD, los que deberá justificar en forma solidaria con los;
seńores Luis Emilio Midence Padilla, Alfonso Llanes Cardenal,;
Orlando Castro Gutiérrez y Ruth María Obando Martínez.;


Así mismo las cantidades de 122 mil 953 mil córdobas con 10;
centavos y 51 mil 900 dólares por autorizar honorarios;
profesionales sin los debidos soportes y 2 mil dólares en;
concepto de bono navideńo. Todas estas cantidades deberán ser;
justificadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la;
Ley Orgánica de la Contraloría.;


La misma resolución de la Contraloría determina;
responsabilidad administrativa a cargo del Dr. Luis Emilio;
Midence Padilla, ex secretario de la Junta Directiva del BANIC;
y Ex asesor Legal, por la inobservancia de las Normas Técnicas;
para el sector público; no permitir la libre revisión del;
Libro de Actas de la Junta Directiva del BANIC y no facilitar;
la información requerida por la auditoría.;


Lo anterior es sin prejuicio de las glosas o reparos;
económicos que deberá justificar hasta por las cantidades de;
307 mil 772 córdobas con 9 centavos, y 13 mil dólares que;
recibió en concepto de bono trimestral, honorarios;
profesionales y bono navideńo.;


Además deberá responder por 203 mil 201 córdobas con 36;
centavos en forma solidaria con Donald Spencer Frauemberger;;
Alfonso Llanes Cardenal; Orlando Castro Gutiérrez y Ruth María;
Obando Martínez, por el monto transferido a BANICARD.;


Otro que salió con responsabilidades administrativas fue el;
seńor Orlando Castro Gutiérrez, Ex gerente general del BANIC,;
por permitir el manejo de cuentas corrientes a nombre de;
BANICAR, sin registrar esas operaciones en la contabilidad de;
la empresa y no presentar los documentos y registros contables;
del Banco en lo conducente a la contabilización final del;
reintegro de las indemnizaciones, contraviniendo lo;
establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría y las normas;
técnicas para el sector público.;


Pero don Orlando Castro tendrá además que responder por 11;
millones 336 mil 501 córdobas con 29 centavos, producto de las;
referidas transferencias a BANICAR, las que deberá justificar;
en forma solidaria. ;


Por los mismos aspectos también se establecieron;
responsabilidad administrativa a cargo del seńor Alfonso;
Llanes Cardenal, Ex gerente general y Ex miembro propietario;
de la Junta Directiva del BANIC, quien además permitió el;
manejo de una cuenta corriente a nombre de BANICARD a;
discreción, o sea que no se registran operaciones contables de;
la misma.;


Esta sanción no lo excluye de responder, justificar o regresar;
los 11 millones 336 mil 501 córdobas con 29 centavos,;
correspondientes a los fondos transferidos del BANIC al;
BANICARD, los que deberá justificar de forma solidaria con los;
seńores Donald Spencer, Luis Emilio Midence Padilla, Orlando;
Castro Gutiérrez y Ruth María Obando Martínez.;


OTROS RESPONSABILIZADOS;


La misma resolución seńala además que existen reparos;
económicos por 403 mil 654 córdobas con 40 centavos y 2 mil;
dólares a cargo del seńor Mariano Zelaya Rojas, Ex director;
propietario de la Junta Directiva del BANIC, por conceptos de;
bono trimestral; honorarios profesionales y bono navideńo, lo;
que deberá justificar durante el procedimiento especial;
contenido en la Ley Orgánica de la Contraloría.;


De igual forma existen reparos económicos de 148 mil 77;
córdobas con 89 centavos y 28 mil 61 dólares con 25 centavos;
en concepto de bono trimestral y honorarios profesionales, a;
cargo del doctor Ronald Martínez Sevilla, los que deberá;
justificar.;


Así mismo la suma de 2 mil dólares en concepto de bono;
navideńo a cargo del ingeniero Eduardo Luis Mena Cuadra y de;
los doctores Francisco Lezama Zelaya y José Denis Maltez;
Rivas, quienes deberán justificar dicho reparo.;


A cargo de Ruth Obando Martínez, Vice gerente general del;
BANIC, existen responsabilidades administrativas por permitir;
el manejo de cuentas corrientes a nombre de BANICARD sin;
registrar sus operaciones en la contabilidad de la misma,;
actuando como libradora de dichas cuentas.;


Don Manolo Miranda Ramírez y Mario Gómez Swetzertz, ex gerente;
administrativo y Ex gerente de operaciones, respectivamente,;
del BANIC, por efectuar pagos sin verificar el control previo;
al compromiso; omitir el registro oportuno de las;
transacciones y no tener la documentación adecuada y completa;
que respalde las transacciones registradas, así como el uso;
impropio de las cuentas contables.;


HASTA EL AUDITOR INTERNO;


Y hasta el auditor interno del BANIC, seńor Mario Sándigo;
Báez, resultó con responsabilidad administrativa en su contra;
por no informar a la Contraloría sobre las transferencias de;
fondos a BANICARD y el manejo extra libros de dichas;
operaciones, al igual que por no presentar toda la información;
requerida por la auditoría impidiendo el acceso a la;
información y registros contables.;


La misma resolución destaca que hace falta la retención de;
Impuestos Sobre la Renta en los pagos por honorarios;
profesionales a favor de los doctores Luis Emilio Midence;
Padilla, por 117 mil 133 córdobas con 62 centavos y la;
cantidad de 11 mil dólares.;


No pagó impuestos de sus honorarios profesionales el abogado;
Ronald Martínez Sevilla, por la suma de 91 mil 843 dólares con;
20 centavos y 25 mil 250 dólares. Estos montos deberán ser;
enterados por sus beneficiarios ante la Dirección General de;
Ingresos y/o al banco en los casos que corresponda; a la que;
se enviará copia certificada del informe de auditoría para lo;
de su cargo.;


Para su debida información y demás efectos, el informe fue;
remitido por la Contraloría en copias certificadas al;
Presidente de la República, Doctor Arnoldo Alemán Lacayo, a;
fin de que se imponga las sanciones disciplinarias que;
correspondan a los seńores Donald Spencer Frauemberger y;
Alfonso Llanes Cardenal.;


Igualmente le remitió copia al licenciado Ramy Attié, actual;
Presidente de la Junta Directiva del BANIC, a fin de que;
imponga las sanciones administrativas que correspondan a los;
funcionarios que aún continúan prestando sus servicios en esa;
entidad bancaria, debiendo informar a la Contraloría sobre las;
medidas de control y sanciones aplicadas.;


Esta resolución se basa en auditoría practicada en el período;
del primero de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1998,;
atendiendo denuncia del Sindicato independiente de los;
Trabajadores del BANIC.;


PERLAS DEL INFORME DE AUDITORIA;


Entre las irregularidades que seńaló la misma Auditoría se;
encuentran Pago por indemnización a funcionarios que dejaron;
de ser directivos del Banco, y bonos trimestrales a;
funcionarios y miembros de la Junta Directiva por el desempeńo;
de sus labores.;


Además la Junta Directiva efectuaba muchas sesiones al mes y;
en algunos casos se hicieron hasta cuatro sesiones por día,;
recibiendo 500 dólares por cada una.;


Manolo Miranda Ramírez, el Ex Gerente Administrativo, el;
funcionario del BANIC que efectuaba la emisión de los cheques;
de gerencia a favor de BANICARD, seńaló en su declaración;
testimonial que esa práctica o procedimiento se realizaba;
desde hace mucho tiempo y que el objetivo era evitar que otros;
funcionarios del BANIC tuvieran conocimiento de estos salarios;
y reaccionaran molestos porque tenían salarios más bajos.;


Destaca en el informe de auditoría los 4 mil dólares que;
recibió el ingeniero Jaime Bonilla López, en concepto de;
Gastos de Cabildeo y Atenciones en la Asamblea Nacional para;
conseguir la Ley de Capitalización del BANIC.;


La Junta Directiva del BANIC autorizó el pago como un gasto no;
sujeto a rendición de cuentas, lo que limita exigir la;
presentación de los respectivos soportes contables de gasto.;


A Esteban Duquestrada le efectuaron un pago de 10 mil dólares;
en concepto de Asesoría brindada a la Presidencia, la gerencia;
General y la División Legal del BANIC, sin embargo no existe;
contrato de trabajo, ni evidencia de los trabajos realizados.;
El pago fue autorizado por el Presidente del BANIC, Donald;
Spencer F.