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El Hamilton es un "Banco de cuidado"

* Cuatro menciones en la "fiesta inolvidable" que organizó el FBI * También es receptor de depósitos de fondos malversados al Instituto contra SIDA en Puerto Rico

— MARIO MAIRENA MARTINEZ —

El Hamilton Bank, involucrado en la privatización del BANIC,;
es mencionado en el informe del gobierno de Estados Unidos;
sobre la famosa "Operación Casablanca", la que llevó a la;
cárcel a varios banqueros mexicanos involucrados en el lavado;
de dinero procedente del narcotráfico.;


De igual manera, el nombre de este banco está sonando fuerte;
en Puerto Rico, donde se vive un escándalo por la desaparición;
de un Instituto para enfermos del Sida, cuyos fondos al;
parecer fueron malversados por un ex asesor gubernamental y;
otras 7 personas que ahora enfrentan un juicio.;


En el informe del gobierno de Estados Unidos sobre la;
"Operación Casablanca", al Hamilton Bank se le menciona cuatro;
veces, cifra calificada como la más alta y que es compartida;
con 38 bancos de un total de 109, mientras los restantes 71;
oscilan en una y tres menciones. ;


El nombre del Hamilton Bank también es citado en una;
publicación que se vende por la red de Internet titulada;
"Alert Global Media Inc.", la que lanza un alerta a todo el;
mundo sobre el lavado de dinero y sus consecuencias, basándose;
en los resultados de la operación "Casablanca".;


OPERACION CASABLANCA, UNA TRAMPA DE LUJO;


La operación "Casablanca" fue practicada por el gobierno de;
Estados Unidos en mayo del ańo pasado, para lo cual se les;
puso como "seńuelo" a varios banqueros mexicanos, una fiesta;
de fin de semana en Las Vegas, lo que fue revelado en su;
momento por el servicio de Aduanas de ese país.;


La operación encubierta que duró 30 meses, produjo 142;
arrestos de sospechosos de trabajar para los carteles de la;
droga de México y Colombia, así como la confiscación de 35;
millones de dólares, dos toneladas de cocaína y cuatro de;
marihuana, al tiempo que se congelaron más de 100 cuentas;
bancarias en Estados Unidos y Europa.;


Del total de personas detenidas, 17 fueron banqueros mexicanos;
que cayeron en la trampa del fin de semana de lujo en Nevada y;
Nuevo México, y otros 5 fueron arrestados con un truco similar;
en San Diego, California.;


Las noticias registraron que los 17 banqueros mexicanos fueron;
invitados a una fastuosa inauguración de un casino en;
Mesquite, Nuevo México, a unos 65 kilómetros al este de Las;
Vegas, donde además de comer y beber sin rienda se les iba a;
enseńar nuevos modos de lavar dinero a través de casinos.;


Los que cayeron en la trampa de lujo, al menos pudieron;
disfrutar de un último banquete, ya que los arrestos se;
concretaron después que comieron y bebieron a más no poder,;
mientras un equipo de le Cadena ABC filmaba cómo se ejecutaba;
la operación por un acuerdo con el Departamento del Tesoro.;


MEXICO NO FUE INFORMADO;


La operación "Casablanca" fue tan hermética que ni las;
autoridades mexicanas fueron informadas de la misma, lo que se;
hizo, según los Estados Unidos, para evitar filtraciones que;
hubieran podido poner en peligro la vida de los agentes;
encubiertos en México.;


El Secretario del Tesoro, Robert Rubin y la procuradora;
General Janet Reno (la misma a quien el Contralor General de;
la República, Agustín Jarquín Anaya envió una carta pidiéndole;
información sobre el Hamilton Bank) calificaron la operación;
"Casablanca", como la mayor y más completa de la historia;
policial de Estados Unidos en materia de lavado de dinero.;


La investigación aportó evidencias que permitieron acusar a;
tres bancos mexicanos (Bancomer, Banco Serfín y Confía) de;
beneficiarse institucionalmente de una operación criminal,;
pues los bancos recibían comisiones de entre cuatro y cinco;
por ciento, mientras en el resto de bancos no se encontraron;
evidencias de que sus dueńos supieran el origen de los fondos.;


EN PUERTO RICO SUENA EL HAMILTON BANK;


Desde el mes de marzo del presente ańo en San Juan, Puerto;
Rico, un escándalo se refleja en los diferentes medios de;
comunicación: el Instituto para enfermos del SIDA desapareció;
y se seńala a un funcionario gubernamental de malversar sus;
fondos junto a 7 personas utilizando el Hamilton Bank.;


De la edición digital de EL NUEVO DIA de Puerto Rico, tomamos;
la siguiente información escrita por la periodista Juanita;
Colombani:;


Tras la pantalla del Instituto del SIDA;


Detrás de los 34 cargos criminales que pesan en contra del ex;
asesor gubernamental de esta administración, Yamil Kourí, y;
otras siete personas por malversar fondos federales asignados;
al desaparecido Instituto de Sida de San Juan, hay una madeja;
de conflicto de intereses y nepotismo.;


Luego de más de un ańo, el juez federal José A. Fusté inició;
del juicio en contra de Kourí, la ex administradora del;
Instituto y de la corporación que la operaba, Jeannette;
Sotomayor, el médico Juan E. Rizek Nassar, el ex senador;
popular Edgardo Rosario Burgos, la ex oficial de nómina;
Milagros García León y el ex custodio de la propiedad, Armando;
Borel Barreiro. ;


Tres personas adicionales también fueron acusadas, pero una;
falleció y los otras dos, los hermanos Angel y Julio Corcino;
Mauras, se declararon culpables.;


El pliego acusatorio incluye un cargo de conspiración para;
apropiarse de fondos federales destinados para el tratamiento;
de pacientes de sida, siete cargos de apropiación ilegal, 24;
cargos de desvío de dinero, un cargo de confiscación contra 14;
propiedades de cinco de los acusados y otro cargo por;
obstrucción a la justicia en contra de Sotomayor, quien;
supuestamente intentó que algunas personas se negaran a;
ofrecer testimonios a las autoridades o los ofrecieran;
incompletos.;


LA CUENTA EN EL HAMILTON BANK;


Una de las grandes interrogantes que se espera sean aclaradas;
durante el juicio es a quién pertenece la cuenta 4114545510;
del Hamilton Bank, de Miami, en que se depositaron cientos de;
miles de dólares emitidos por la corporación Advanced;
Community Health Services, que administraba el Instituto y que;
era propiedad de Kourí.;


Una investigación realizada por la Cámara de Representantes en;
1996 concluyó que en dicha cuenta se depositaron cheques;
expedidos a nombre de varias entidades privadas que prestaban;
servicios al Instituto y que no realizaban negocios en la;
Florida. Sin embargo, la investigación se dio por terminada;
antes de llegar hasta el dueńo de la cuenta.;


El promotor de la pesquisa, el ex representante David Noriega,;
ha sostenido reiteradamente que dicha cuenta pertenecía a;
Kourí y su esposa Elena del Pino del Valle, que no está;
acusada.;


Desde su creación en 1987, el Instituto recibió más de 40;
millones de dólares en fondos federales.;


Aclarar quiénes son y qué papel juegan los acusados de este;
caso, es el objetivo de la tabla que acompańa a estas líneas.;