Nacional

Auditores en BANIC

* Fueron impedidos de comenzar sus labores por "asunto de credenciales" * Más historial sobre préstamos a socios y funcionarios antes de la capitalización * Conferencia de prensa de directivos en página once

— ELOISA IBARRA —

Los auditores de la Contraloría General de República (CGR) se;
vieron ayer impedidos de iniciar sus auditorías en el Banco;
Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), debido a que al;
personarse no les fue aceptada la credencial presentada para;
investigar el proceso de privatización y el manejo de los;
créditos por parte de los ex directivos durante los últimos;
dos ańos.;


La investigación comienza después de que el pasado lunes, la;
Contraloría denunciará de nulidad la venta de 36 mil acciones;
del BANIC a Inversiones Iberoamericanas S.A. por violaciones a;
la Ley reguladora de la privatización.;


El proceso de venta del 51 por ciento de las acciones del;
BANIC, desde la constitución de la sociedad Inversiones;
Iberoamericanas S.A., que las adquirió, estuvo a cargo de;
socios del presidente Arnoldo Alemán y Donald Spencer, ex;
presidente de la junta directiva de la institución.;


Entre 1997 y 1998, previó a la capitalización, se dieron;
millonarios préstamos que pasaron a perdida, lo que;
presuntamente provocó roces entre Spencer y su grupo y Ronald;
Lacayo, el socio mayoritario del banco.;


BUFETE DE MIDENCE HIZO SOCIEDAD;


El proceso de capitalización, de acuerdo a las bases, estuvo a;
cargo de la junta directiva que la integraban; Ronald Spencer,;
Luis Emilio Midence, Jaime Bonilla, Alfonso Llanes Cardenal,;
Mariano Zelaya y Orlando Castro.;


La Comisión de Revisión la integraron, Winston Salinas;
Castrillo, Mariano Zelaya Rojas y Franciso Lezama, quienes;
también tenían relación con los anteriores. ;


Janette Fonseca Villalta, la abogada que hizo la escritura de;
Constitución de Inversiones Iberoamericanas S.A., que compró;
el 51 por ciento de las acciones del BANIC trabaja en el;
bufffete que Luis Emilio Midence, abogado personal de Spencer;
y del banco, tiene en dicha institución. Tratamos de conocer;
la versión de ambos pero fue imposible.;


Inversiones Iberoamericanas S.A. fue constituida el 20 de;
noviembre de 1998, bajo los oficios de Fonseca, con tres;
accionistas: Ariel Pineda Hernández, quien trabaja como gestor;
para la oficina legal de Midence y Fonseca, Norma María;
Vanegas y Aura Mendoza de Medina.;


La relación entre Midence y Fonseca queda reflejada en la ;
escritura 324 del 30 de noviembre de 1998, donde el primero;
constituye una sociedad que la integran Jannete Fonseca;
Villalta, Elliot López Somarriba y Enrique Taylor. Dicha;
sociedad se constituye a favor de Inversiones Nicaragüenses;
S.A.(INVERCASA), en la cual es socio Spencer.;


A la vez Spencer y Midence, son socios en Servicios de Hoteles;
y Turismo S.A junto a Ronald Ruiz Reyes. En la sociedad, que;
de acuerdo al Registro Mercantil, está inscrita bajo el número;
15913 de sociedades, en el tomo 719, Spencer actuó en nombre y;
representación de Investigaciones Spencer S.A., Midence en;
nombre de Industrias del País S.A. y Ruiz a nombre de VIRA;
CHEMICAL S.A. ;


Spencer también es socio de Midence en Manufacturera;
Centroamericana S.A.(MACEN) junto a Michael Spencer T. según;
la escritura inscrita bajo el 4,330, tomo 122 del libro;
segundo de sociedades, del Registro Mercantil.;


Pero Spencer también es socio del guatemalteco, Félix;
Gutiérrez, en la casa de cambio FOREX DE NICARAGUA, que ha;
operado en la planta baja del BANIC, bajo la dirección de;
Virgilio Vargas.;


Mariano Zelaya Rojas, es el administrador de las propiedades;
de Spencer y su compadre desde hace varios ańos y lo ha;
representado en el arriendo de propiedades e inmuebles.;


Juan Marinackys, es hermano de Epaminonda Maranakys, socio de;
Spencer en la AUTOMOTRIZ DE NICARAGUA.;


Alfonso Llanes Cardenal, vice ministro de Hacienda y Crédito;
Público es pariente político del presidente Alemán y hombre de;
toda su confianza. Llanes fue quien manejó la tarjeta de;
crédito BANIC- CAR, desde el 26 de diciembre de 1997, que se;
le otorgó un poder general de administración.;


Orlando Castro el ex gerente del BANIC, es un hombre de toda;
confianza de Spencer, por eso estuvo frente a la institución,;
indicó una fuente de la institución.;


MIEMBROS DE COMISIONES RECIBIERON PRESTAMOS;


De los funcionarios antes citados la mayoría recibieron;
préstamos, por encima del millón de córdobas del BANIC;
especialmente en 1998 antes de ser privatizado parcialmente.;


Llanes Cardenal recibió un préstamo el 30 de agosto de 1997.;
Orlando Castro, recibió dos préstamos uno el 25 de junio de;
1998 y otro el seis de octubre del mismo ańo. ;


Luis Emilio Midence fue favorecido con un préstamo de;
2,183.477 córdobas. Mariano Zelaya uno de 1,550.334 córdobas.;


Winston Salinas Castrillo, es compadre y socio de la familia;
presidencial en Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A.;
(GENINSA).;


Una fuente del BANIC indicó que estos créditos están en;
cartera mala, pero no logramos confirmar si es así o si ya;
cancelaron sus deudas.;


SOCIEDADES DE SPENCER PREMIADAS;


Pero quien se vio mayormente beneficiado por créditos fue;
Spencer a través de sus sociedades; FOREX de Nicaragua, en la;
que es socio con Félix Gutiérrez, recibió dos préstamos del;
BANIC.;
;
Entre las empresas de Spencer y sus socios que recibieron;
créditos de acuerdo a una lista del BANIC a la que tuvimos;
acceso están: Mar Caribe, 5,107.117 córdobas, Valores;
Comerciales e Industriales, 2,183.477,H.W.INDUSTRIY S.A. con;
3,871.875 córdobas, Inversiones y Desarrollos S.S. con;
7,535.045 córdobas e Investigaciones Orgánicas S.A., que;
recibió un crédito el 24 de agosto de 1998, que asciende a más;
de tres millones.;
;
Pero el BANIC también asumió deudas de empresas que fueron;
adquiridas por Spencer, tal es el caso de la escritura del 21;
de febrero de 1997 de asunción de deuda y línea de crédito a;
Valores Comerciales e Industriales S.A. y otra de Helechos de;
Nicaragua. De igual forma al adquirir Spencer MACEN el banco;
asumió una deuda que tenía con el Estado por más de seis;
millones de dólares.;


FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO CON PRESTAMOS;


GENINSA recibió un préstamo de 2,445.466 córdobas, Spacio;
Arquitecto, en el cual es socio Gerónimo Gadea, esposo de la;
hija del presidente Alemán, María Dolores Alemán, así como;
Michael José Bolańos Davis y Eduardo Mena, del Instituto de;
Desarrollo Rural (IDR).;