Nacional

Millones en discordia

* Notoria contradicción entre versión policial y funcionaria de Aduanas * Desde la detención del furgón hasta el traslado de los millones de dólares a Managua se dieron graves irregularidades * Desinformaciones de Peñas Blancas a Aduanas de Managua y “tiempo muerto”, aumentan sospechas de que suma incautada es mayor a la que fue oficialmente contada en Managua

El fiscal general Julio Centeno Gómez ordenó a la Policía Nacional apartarse de la investigación que han iniciado en el caso del furgón que traía oculta una millonaria suma de dinero en dólares, y que fue detenido en Peñas Blancas, y pidió ayuda al Ejército para que sean sus agentes los que profundicen para conocer la verdad del asunto.
“La investigación que hemos ordenado es autónoma, fuera la Policía de ahí, ya hemos hecho contacto con el Ejército para que nos preste el cuerpo de investigadores de seguridad que ellos tienen para casos trascendentales, y ya hay comunicación directa con ellos”, dijo Centeno.
El fiscal general indicó que las declaraciones del conductor del furgón Julio César González Peña, de que no eran US$ 2, 219,400 los que llevaba escondidos en un compartimiento especial del cabezal, sino más de US$ 4,000,000, obligan al Ministerio Público a profundizar sus indagaciones más allá del hecho del delito de contrabando aduanero por el que fue señalado el único detenido en el caso.
González Peña admitió el pasado miércoles ser autor del delito de contrabando aduanero, del cual se le acusa por llevar escondidos según la policía US$ 2,219, 400. Sin embargo, González sorprendió al revelar que esa no es la cantidad ocupada, ya que aseguró que son más de US$ 4,000,000. El hecho se dio el pasado 25 de agosto, cuando el detenido conducía el furgón con 1,509 paquetes de detergentes de la empresa Unilever con destino a Panamá.
“No puedo darte muchos detalles de todo lo que estamos haciendo, pero hoy (ayer) nos reunimos todo el día con la fiscal departamental de Rivas, Isolda Ibarra, y nos remitió una copia del expediente. Vamos a seguir toda la ruta para ver si hubo o no sustracción de dinero, y con la ayuda de los miembros del Ejército esperamos conocer a fondo qué fue lo que pasó”, indicó Centeno.
A la vez, aseguró que tienen facultades para pedir ayuda a la entidad militar en casos como éste, y que eso no tiene roces con ninguna ley, ni con las facultades y ámbito de trabajo de cada institución. “Nosotros podemos pedirle ayuda a la corte celestial si es necesario, porque estamos facultados como directores de la investigación para ello”, dijo Centeno, quien descartó que la acción cause problemas entre la Policía y el Ejército.
El portavoz del Ejército, coronel Adolfo Zepeda, confirmó que la Fiscalía y la institución castrense tienen convenios de colaboración y en base a ellos responderían a la solicitud de apoyo.
“No sé en detalle en este caso cómo podríamos ayudarles, pero existen áreas de competencia en la que les podemos brindar apoyo en base a convenios que se han firmado por ambas instituciones y estamos en la disposición de hacerlo”, dijo Zepeda.
Crecen dudas sobre monto
Las dudas sobre el número de bolsas donde se transportaba la millonaria suma de dinero incautada en el puesto de Peñas Blancas, crecieron ayer, luego que la Policía Nacional (PN) y la Dirección General de Aduana (DGA) brindaron sus respectivas versiones.
Diferentes sectores han indicado que no eran ocho las bolsas repletas de dinero encontradas en el furgón, sino doce. Esto ha coincidido con la versión del conductor de que no eran dos millones de dólares los que transportaba, sino más de cuatro.
La institución policial sostiene que antes de que el furgón saliera del puesto fronterizo, el sub administrador de Aduanas, Léster Ruiz, orientó al inspector Silvio Barillas que contara la cantidad de bolsos que había y respondió que eran ocho.
No obstante, las autoridades de la DGA sostienen que sus funcionarios en la frontera solamente tuvieron acceso a uno de los bolsos donde se transportaba el dinero. Fue hasta que el furgón se trasladó a Managua que pudieron constatar la cantidad específicamente.
La versión policial de los hechos inicia describiendo que oficiales del puesto fronterizo al tener sospecha de que en el furgón se trasladaba algo ilícito, procedieron a hacer la inspección debida en presencia del conductor del automotor y de dos estibadores que trabajan en el área de Inspección en la frontera.
Después se procedió a abrir el compartimiento falso en presencia del administrador y del sub administrador de Aduanas en el puesto fronterizo, Omar Quintero y Léster Ruiz, respectivamente, además de las otras personas arriba señaladas.
Este procedimiento inicial fue fijado mediante fotografías, tanto por la Policía como por la Aduana.
“Una vez abierto el compartimiento se sacó un bolso en presencia de todas las personas mencionadas, se abrió y se observó que hay maletas de dinero en el interior, se vuelve a cerrar, y una vez que se cierra el bolso, el sub administrador de Aduanas, Léster Ruiz, orienta al inspector Silvio Barillas que cuente cuántos bolsos hay, y éste le respondió que ocho”, se lee en un comunicado de la Policía.
Luego las autoridades policiales toman la decisión de trasladar el automotor con el conductor a la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, para la verificación real de lo que viene dentro de los bolsos. El traslado se hace porque en el puesto fronterizo no hay condiciones, ni los medios ni el personal técnico capacitado para contar el dinero.
En Auxilio Judicial se procede a sacar los bolsos, y a hacer el conteo en presencia de seis funcionarios de la DGA --y con la participación de ellos--, de un fiscal del Ministerio Público y de nueve funcionarios de una entidad bancaria del país.
Sevilla dice “es mera especulación”
El vocero de la Policía, comisionado mayor Alonso Sevilla, calificó las versiones que hay sobre la cantidad de bolsos como “mera especulación”
“Yo creo que lo que ha generado esto ha sido la especulación de diferentes actores, que desde el inicio conocen del caso o se dan cuenta del hecho como tal…, mera especulación”, dijo.
También se refirió a la investigación que anunció la Fiscalía que realizaría: “Maravilloso si lo hacen, se corroboraría lo que nosotros estamos haciendo”, dijo
DGA: “No nos dejaron actuar”
Por su parte, la Directora General en funciones de la DGA, Celia Montenegro, manifestó que “los funcionarios de Peñas Blancas no tuvieron ninguna incidencia durante la revisión formal. A ellos solamente la Policía los llamó para informarle lo que había sucedido y fueron a observar”.
La Policía sostiene que sus funcionarios en Peñas Blancas verificaron que eran ocho los bolsos que había en el furgón.
No, yo no tengo esa información, no concuerda con lo que nos informaron acá.
¿Qué les informaron, específicamente?
Que solamente visualizaron el bolso que había sacado la Policía, pero que no sacaron los demás bolsos.
¿Ni tuvieron acceso al interior del compartimiento donde venía el dinero?
No, sólo observaron la apertura de un bolso que venía con un candado, y observaron que había dinero adentro. Yo sólo estoy transmitiendo lo que verbalmente nos informaron de la administración, pero que ellos no hicieron ningún registro, ninguna contabilización del número de bolsos que venían.
¿Acompañó algún funcionario de Aduanas el furgón cuado se decide trasladarlo a Managua?
Es que hubo presunción de parte de la Policía de que podría tratarse de un caso de narcotráfico, entonces decidieron trasladarlo a las instancias de Managua para poder hacer las evaluaciones necesarias relacionadas con el narcotráfico.
Como en ningún momento este caso se le pasó oficialmente a Aduanas, entonces la Policía era la que tenía toda la potestad para tomar las decisiones en ese momento.
Entiendo que sí se les recomendó que si iba a ser un caso relacionado con Aduanas, que la inspección se debió haber hecho en Peñas Blancas.
Pero si la primera evidencia que encontraron fue dinero no declarado…
El asesor legal de nosotros nos informó que en esos casos toda la mercancía que contenía el furgón pasaría a ser parte de evidencia para un caso de narcotráfico y no de contrabando. O sea, dependía de la tipificación que se le iba a dar al delito.
¿Normalmente es así?
Recordemos que fue la Policía la que lo capturó, entonces, en este caso la Policía por ley es la que tiene que trasladar el caso a la Aduana o decir los pasos que van a tomar legalmente.
RECUADRO
Largo traslado a Managua
Según la DGA el furgón salió de Peñas Blancas casi a la seis de la tarde. La directora en funciones de la institución, Celia Montenegro, coordinó con el comisionado mayor Francisco Díaz, jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía todo el proceso a seguir una vez llegara a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Según la funcionaria de Aduanas, el comisionado Díaz le indicó que el furgón estaría en la capital a eso de la una de la madrugada (sábado), razón por la cual ella decidió alertar a su personal para que estuvieran preparados para dirigirse a la DAJ.
Sin embargo, la descarga del furgón y el conteo del dinero se hizo hasta el sábado pasadas las ocho de la mañana.
¿A qué hora les dijo que iban a estar?
En ese momento nos dijo que tal vez a la una de la mañana del sábado. Yo puse en alerta a las personas que iban a estar ahí, que no se durmieran, que íbamos a estar listos para cuando nos avisaran. Pero se nos avisó en la mañana.
¿Hasta el día siguiente?
Sí, fue hasta en la mañana del sábado. Yo ya los había notificado en la noche anterior que lo más probable era que no iba a ser a la una de la mañana, que estuvieran listos para primera hora.
¿Por qué? ¿Recibió otra llamada del comisionado Díaz?
Recibí una llamada, no preciso de quién fue, es probable que del comisionado Díaz, diciéndome que probablemente iba a ser hasta en la mañana, por eso les notifiqué a ellos que se fueran a dormir, y me puse en contacto con un par de instituciones bancarias para ver cuál estaría dispuesta ayudarnos a hacer ese conteo.
¿A qué hora llegaron los funcionarios de Aduana a la Dirección de Auxilio Judicial?
Los funcionarios de Aduanas llegaron a diferentes horas. Los de inspectoría aduanera a las seis, siete de la mañana estaban ahí, luego llego el director financiero, creo que el último en llegar fue como a las ocho de la mañana.
Cuando llegaron, ¿qué encontraron?
No sé físicamente cómo estaba todo en detalle. Entiendo que el furgón estaba cerrado.
¿A qué hora proceden a realizar el conteo de dinero?
Entiendo que lo primero que sacan es el detergente que viene en la parte de atrás del furgón. Esto ya se está haciendo en presencia de todos los funcionarios de la Aduana, había gente de la Fiscalía y la Policía.
¿Y cuántas bolsas de dinero bajaron?
Según el acta constan ocho, (igual dicen) los testigos que estuvieron ahí presentes.
¿Qué cantidad de dinero se contabilizó?
Según el acta, se contaron dos millones 219 mil 400 dólares norteamericano.
Lara: “Policía no actuó adecuadamente”
El procurador penal Iván Lara Palacios indicó que los informes que oficiales de Aduanas revelan que en ningún momento tuvieron acceso a los varios millones de dólares decomisados.
“Mi criterio es que la Policía tuvo que haber hecho el conteo del dinero en el puesto de Aduana en Rivas, y no era necesario traerlo hasta Managua, y lo que vamos a ver con la investigación es qué elementos determinantes tuvo la Policía al momento de la incautación para decidir traer el dinero hasta Managua”, dijo Lara.
El procurador penal dijo sentirse sorprendido por la manera en que actuó la Policía, porque han sostenido reuniones conjuntas en las cuales se les ha dejado claro cómo se debe proceder en casos de incautación de dinero que se quiere ingresar al país de manera ilegal, y, en primer lugar, de debe informar a Aduanas para que levante el acta.
“Sean dos o cuatro millones afecta al Estado, y si se extravió dinero también afecta al Estado, y por eso la Procuraduría va a estar atenta a la investigación, y pediremos a Aduanas específicamente los informes de ley para determinar el monto real y el procedimiento que se aplicó, que al parecer no fue el indicado”, dijo Lara.