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MTI en contubernio

*** Calculan más de 7 millones de dólares en transferencias al extranjero, lo cual coincide con sobreprecio *** Ex contador teme por su vida; pide a Banco revelar destino final de transferencias: ¿quiénes se beneficiaron? *** Camuflaban materiales que nunca compraron, también inflaban obras e inventaron servicios a través de facturas alteradas *** Ex ministro Pedro Solórzano sigue sin dar la cara

Oliver Bodan

Chinandega.--
Cándido Leonardo Álvarez Burgos, ex contador de la empresa mexicana Tradeco Infraestructura S.A. de CV, confirmó que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) --bajo la dirección de Pedro Solórzano Castillo, ahora ex ministro-- no realizó ningún tipo de control financiero sobre las actividades de la compañía.
Tradeco realizó millonarias transferencias al exterior sin ningún tipo de documentos soportes, en medio de graves irregularidades financieras que van desde desembolsos a empresas fantasmas hasta pagos “inflados” a otras compañías, entre otras anomalías, confirmó una investigación periodística de Confidencial y EL NUEVO DIARIO.
“Nunca, nunca había un encargado del MTI pidiendo rendición de cuentas y pidiendo rendición financiera, porque en todo caso yo tenía que procesar la información para pasársela, pero yo nunca me di cuenta que alguien haya entregado cuentas”, afirmó Álvarez categóricamente.
¿Y en otros proyectos sí se acostumbra, que alguien del Estado supervise?
Yo estuve manejando un proyecto a través de Tecnoset, y mes a mes se le pasaba al BID información, y ahí teníamos una persona que nos revisaba y cuando no estaba de acuerdo, te la devolvía. Y si te la devolvía no te daba otro adelanto. Y ahí los adelantos acababan cada tres meses, justificabas y te daban más plata. Y aquí no: aquí le dieron un adelanto de un solo golpe.
“Nunca (el MTI) mandó un auditor. Lo que tenía que haber hecho el MTI es haber mandado, primero, un auditor o fiscal financiero para que se le rindiera cuenta de los fondos, por lo menos cada mes o dos meses, de cómo se estaba utilizando esa plata, porque se movía plata fuerte”, dijo.
Tradeco ganó una licitación cerrada para rehabilitar la carretera Chinandega-El Guasaule por US$29.9 millones, a pesar de que el propio MTI originalmente fijó el valor de la obra en US$21 millones, lo cual dio como resultado un sobreprecio por más de US$8 millones, cuyo destino final aún se desconoce, de acuerdo con documentos oficiales en nuestro poder.
“Y al mover plata fuerte en esta cuestión de construcción, así como la renta de equipos y todas esas cosas, entonces tal vez hubiera tenido más control del uso de los fondos y tal vez no estuvieran metidos en este problema, porque el mal se hubiera visto a tiempo y se hubiera curado”, señaló.
Una auditoría financiera realizada por la firma Noel Cruz & Asociados, en marzo de este año, reveló severos problemas de control en la empresa mexicana. En la parte de “transferencias sin documentación de respaldo”, se comprueba que no hay documentos soportes de por lo menos US$591,445. Y originalmente la cifra fue de US$2,739,851.
“A esta altura ya no hay cura de este mal, aquí lo que van a hacer es al justificar que hubo abusos, meter a un poco de gente presa, pero hasta ahí. Y los recursos no los van a recuperar, y la obra quedó incompleta, la calidad de la obra dicen que no está bien y por eso la pararon”, agregó el ex contador de Tradeco.
Álvarez lamentó la falta de control que tuvo el gobierno sobre las anomalías cometidas por Tradeco: “¿Qué tenía que haber hecho el MTI? Hombré, si esta plata es del Estado, del pueblo, es producto de los impuestos que paga todo el consumidor, todo el que trabaja, y que ahí se estén yendo el sudor y sangre de un pueblo, eso es grave, cuando se está dejando al descubierto una cantidad millonaria de plata y nadie lo controló en su momento”.
Bancentro debe brindar información
Presentamos a Álvarez documentos en nuestro poder que reflejan una serie de transferencias sin respaldo realizadas al exterior por Tradeco y reconoció operaciones hechas al Citybank y Guatemala.
“Había unas transferencias al Banco de América. Así como está en este documento, que dice: Bank of América, pues asimismo decía el documento de transferencia. Lo único que aquí hace falta es la cuenta adonde fue asignado dicho monto y que el banco tendrá que responder quien es el beneficiario de esos fondos o el beneficiario de la cuenta, que es el que hace uso de esos fondos”, señaló.
“A Fianza Comercial también se le envió varias transferencias. Continuamente se hacían cuando la empresa tenía disponibilidad de fondos”, agregó.
¿Eran normales y continuas?
Mes a mes. O sea, si la empresa tenía, mes a mes capacidad había envíos de fondos, si no se hacía cuando la cuenta tenía disponibilidad de fondos. O sea que las transferencias no quedaban sin respaldo financiero.
¿Es normal en un proyecto hacer tantas transferencias?
La realidad de las cosas es que si el proyecto es de Nicaragua y si el gobierno está aportando esta plata para la construcción de una carretera, considero que lo que debe darse es usarse los recursos para compra de materiales, pago de personal que está trabajando, y la verdad es como le decía al inicio: se desconoce el pie de la transferencia. Porque la transferencia más que todo es un pago a una obligación con terceros, y si no existe ningún crédito anterior, no sé en que se basan para hacer dichas transferencias.
Ayer intentamos de nuevo conocer la versión del MTI sobre las graves irregularidades detectadas, pero Relaciones Públicas de esa institución no respondió a nuestras solicitudes. De igual manera, el ex ministro Pedro Solórzano sigue sin dar la cara.
Tampoco se conoce si el presidente Enrique Bolaños --quien la semana pasada minimizó la investigación periodística de Confidencial y EL NUEVO DIARIO-- ordenará una investigación sobre todas las anomalías de la carretera “modelo” de la Nueva Era.

Calculan US$7 millones, lo cual coincide aproximadamente con sobreprecio
¿Cuánto salió al exterior en total?
Una fuente vinculada a Tradeco reveló a Confidencial y EL NUEVO DIARIO que la cantidad de dinero que salió del país sin control es mayor a la registrada en la auditoría y documentos de la firma Noel Cruz & Asociados.
“Salieron más de 7 millones de dólares de transferencias al extranjero, camufladas en pagos de servicios y otras cosas. ¿Qué mecanismo usaron? Camuflaban materiales que nunca compraron, aumentaron y usaron materiales de baja calidad”, reveló la fuente.
Esta cifra coincide más o menos con el sobreprecio de más de ocho millones de dólares que el MTI contrató con la firma mexicana. Un sobrevalor que todavía sigue sin una explicación oficial de parte del ex ministro Pedro Solórzano y de las actuales autoridades de dicho ministerio, pese a que hemos buscado su versión desde hace más de dos meses.
“Sacaron plata como pago de servicios técnicos especializados, inventando servicios que nunca recibieron a través de facturas alteradas. También fingieron alquiler de servicios con transportistas, y aumentaron alquileres. Hay un cheque falsificado por 60 mil córdobas”, reveló.
Nuestro informante precisó que, por ejemplo, 180 mil dólares fueron trasladados “con una factura hecha desde computadora”. “Desde el inicio se encontraron irregularidades: contratos inventados, renta de maquinarias, campo de servicios. En las transferencias sacaron plata en cantidades sustanciales”, añadió.
“También hay contrataciones de equipos de mentira, sobre todo de Guatemala y Honduras. Ahí hay una millonada de plata, flojo, flojo, un millón de dólares. Otra cosa son los respaldos de facturas hechos en computadora con proveedores que no existen. O contrataciones con proveedores convencionalmente inventados: inventaban una empresa y compraban servicios falsos”, señaló la fuente.
La fuente precisó los requisitos que deben reunirse para realizar una transferencia de dinero al exterior. “Cuando hacés depósitos a tu cuenta siempre presentás tu cédula, llenás un formulario, justificás de donde agarrastes el dinero, a quien se lo enviás, quien lo va a recibir, número RUC, das el nombre de quien lo va recibir; dirección, donde lo va a recibir y el propósito de la transacción. Y en este caso no hay nada. ¿Cómo lo hacían?”
“Alguien autorizado debe llenar una solicitud al banco por escrito. Tampoco hay una colilla de que lo recibieron. Se conoce que la plata sí salió por el estado de cuenta del banco, que está en Tradeco y el banco. A la larga no fueron transferencias, sino dinero en efectivo que sacaron. En teoría sí lo fueron, pero no hay ningún papel. Eso dicen los registros, pero no consta nada de eso”, agregó.
“Lo que no consta es si al otro lado sos vos mismo a quien se lo dieron. No consta si lo recibieron y quién lo recibió. No hay número de cuenta de adónde iban”, añadió. Según la fuente, otras transferencias fueron aceptadas porque existían documentos, aunque éstos no son tan convincentes.
Explicó otras prácticas ilegales realizadas por Tradeco: “Hacían parapetos de compra de materiales. Por ejemplo, hacer contrato por dos remolcadores para reforzar la carretera, al final sólo venía uno y pagaban tres. O contrataban a alguien que les hiciera el trabajo y cobraban 50, y al final salía un precio de 5,000 dólares”.

Ex contador Cándido Álvarez:
“Puedo comparecer ante Contraloría”
*Teme por su vida
Oliver Bodán
Chinandega.-- En la sala de su vivienda, en medio del sofocante calor de Occidente, Cándido Leonardo Álvarez Burgos devela categóricamente la actuación de Tradeco: “Estaban violando todos los controles internos”.
La frase explica por qué abandonó su trabajo de contador en la empresa mexicana, que construye la rehabilitación de la carretera Chinandega-El Guasaule, cuyas labores están paralizadas desde hace mes y medio.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué salió de Tradeco?
Porque estaban violando todos los controles internos. Ahí hay violación de control interno, todo lo que es la tributación fiscal, en todos los casos: retención en la fuente, IVA, en todas esas cosas. Yo estoy en mi casa, aquí vivo, no tengo nada que esconder y nada que ocultar. Ese es un paquete que ellos lo tienen que resolver. No quiero tener problemas por nadie. Sanamente miré el error, lo planteé, no quisieron hacer caso, entonces me retiré.
¿Por qué no le hacían caso?
La verdad es que eran orientaciones y ellos decían: hágase. Y en una oportunidad a mí se me dijo: aquí se orienta que se hagan las cosas y no es que se le pide permiso para hacerlas. Así abiertamente me dijeron.
¿Usted está dispuesto a colaborar ante las autoridades?
Yo no quisiera tener problemas en cuanto a mi libertad personal, profesionalmente no le temo a nada, si va a llegar la Contraloría que llegue, que me busque, yo puedo comparecer cuando me citen, adonde me quieran llevar. No tengo ningún problema, no he ocultado nada, no he hecho nada indebido como profesional, me pueden llevar donde quieran.
¿Usted teme por su vida en este caso?
Claro que sí, porque la mafia mexicana es grande. Yo fui bien claro, hablé con mi jefe inmediato, que era Manuel Lara, hablé con uno que vino de México a revisar eso, le planteé la situación, hablé con el auditor interno de ellos y también se lo dije claramente. No hicieron nada, ¡nos vemos!
Temo porque mañana se arme esto un sólo despelote, me quieran meter preso, porque eso es lo que va a pasar. Va a haber un boom que va a subir hasta México y ¿qué va a pasar después? Ellos conocen mi casa. Se trabajaba de las ocho de la mañana hasta las 11-12 de la noche diario, y aquí me venían a dejar.
¿Y qué les cuesta pasar y pasan en un carro y me matan y ya está? ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gana mi familia? Mirá con qué honestidad estoy en la puerta de mi casa y no me le escondo a nadie.

Contraloría a fondo
El contralor Guillermo Argüello Poessy dijo ayer en el programa televisivo “En Vivo con Alberto Mora”, el cual se transmite en Canal 4, que la Contraloría realiza una auditoría “muy seria” en el proyecto de rehabilitación de la carretera Chinandega Guasaule.
“Nosotros ya iniciamos desde hace algún tiempo una auditoría en ese proyecto, trabajamos sobre documentación”, afirmó el contralor al periodista Alberto Mora, en relación con la publicación ayer de este diario.
Argüello Poessy aseguró que en este caso tendrán mayor cuidado porque lo primero que se dirá es que la Contraloría tratará de inhibir al ahora ex ministro Pedro Solórzano, quien ha manifestado que buscará un largo de elección popular el próximo año.