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Alemán y cía. pasaron 70 millones por Panamá

* Suministrada toda la información a la Fiscal adjunta, entre ella que la cuenta de Hacienda era de 20 millones de dólares * Tesorera, hoy Viceministra, aparece librando de esa cuenta, cheques para sociedades de Jerez y para FDN, según Dra. Lourdes Bolańos

— ELOISA IBARRA —

Unos 70 millones de dólares de sociedades y empresas del círculo;
del ex presidente Arnoldo Alemán, Byron Jerez y otros pudieran;
haber pasado por el sistema financiero de Panamá, pero la mayoría;
salió a otros lugares y algo regresó a Nicaragua, afirmó la;
Fiscal General Adjunta, María Lourdes Bolańos.;

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Bolańos logró conocer con mayor profundidad las investigaciones;
que se desarrollan en Panamá, durante una visita realizada esta;
semana que también aprovechó para reunirse con las autoridades;
de la Procuraduría de ese país.;

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Está confirmado que más de 54 millones de dólares, pasaron por;
Panamá, pero el dinero se movió desde 1,998 hasta este ańo y se;
estima que pueden haber pasado unos 70 millones, afirmó Bolańos.;

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CUENTA DE HACIENDA DE 20 MILLONES;

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Por ahora, indicó, se sabe de dónde provenía parte de ese dinero,;
por ejemplo, la cuenta de la Tesorería General de la República,;
no fueron diez millones, sino que alrededor de 20 millones.;

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En esa cuenta de la Tesorería en Panamá, agregó, además de;
Esteban Duquestrada, ex ministro de Hacienda y Crédito Público;
y Byron Jerez, eran firmas libradoras, María Lourdes Chamorro,;
ex tesorera de la República y actual viceministra de Hacienda y;
Crédito Público y María Auxiliadora Herdocia.;

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En el caso de Chamorro hay escritos de puńo y letra donde;
ordenaba pago de dinero, entre ellas a Industrias Andina. Llama;
la atención que de esa cuenta se hacían muchos pagos a Industrias;
Andinas y hay que investigarlo, afirmó Bolańos.;

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Hay como 20 cuentas, donde llegaba dinero, pero la Fundación;
Democrática Nicaragüense (FDN) fue la que recibió más dinero y;
en el acta constitutiva dice que es para el fortalecimiento del;
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo Bolańos.;

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Precisó que el volumen más grande en esa cuenta se comienza a;
manejar en 1,998, porque en los ańos anteriores, desde su;
creación en 1,995, con un capital de mil dólares, se mantenía lo;
más en 40 mil dólares.;

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EL CAMBIO DE SEDE;

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Explicó que la cuenta de la FDN en el Dresnerd Bank de Miami se;
cierra el tres mayo del 2,000, con 160, 550 dólares y abren una;
nueva cuenta en el Banco Aliado de Panamá el cuatro de mayo del;
2,000 y ahí comienza a tener un manejo enorme de dinero, que es;
difícil de seńalar porque eran cheques de cheques provenientes;
de diferentes partes.;

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Indicó que en Panamá hay una información de donde provenía el;
dinero, pero aún no esta completa.;

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Durante la visita, Bolańos se encontró con una desilusión, porque;
los dos certificados por dos millones de dólares, que le;
encontraron a Jerez en su cartapacio el día de la captura, los;
habían roto y el dinero lo pasaron a una cuenta denominada a;
plazo fijo, o sea que no existe hace rato.;

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También logro conocer, que tenían algunas sociedades en paraísos;
fiscales del otro continente por el Océano Indico, en repúblicas;
que hasta ahora ve. "Esta gente operaba de una forma;
impresionante y es difícil seguir la pista, porque es muy;
diversa", Pero hay dinero que se fue a Guatemala y Costa Rica,;
según alguna información.;

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MILLONADAS A FDN;

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La FDN, reveló Bolańos, también recibió dinero proveniente de;
empresas que operan aquí, por ejemplo, Jenna Day S.A., con tres;
millones 900 mil dólares; International Comercial And China, un;
millón de dólares; Fortuna Grup L.T.D., cuatro millones de;
dólares. ;

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Asimismo la FDN recibió más de doce millones de dólares de una;
empresa nicaragüense llamada "Cambio S.A." y Asefinsa, donde es;
socio Jerez, recibió de una casa de cambio denominada FOREX S.A.,;
900 mil dólares en 1,998, agregó la Fiscal.;

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Cabe seńalar que por investigaciones que realizamos en el pasado;
en relación al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio;
(BANIC), descubrimos que tanto CAMBIO S.A. como FOREX, eran;
empresas que manejaba Donald Spencer, a través de testaferros,;
cuando era presidente de la junta directiva del BANIC.;

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Bolańos expresó que hay muy buena voluntad del procurador fiscal;
de Panamá, pues indicó que mientras él estuviera en el cargo, el;
dinero regresará a Nicaragua, siempre y cuando se llenen los;
requisitos de ley y Nicaragua tiene capacidad de cumplir, pero;
se necesita agilizar los procesos judiciales.;

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Confirmó que lo congelado en Panamá es un poco más de siete;
millones de dólares, incluido dos propiedades, aunque el canon;
de arrendamiento de una de ellas, aún no ha pasado a los;
jubilados que es donde está el dinero de Nicaragua.;

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Explicó que el origen de la información de 30 millones de dólares;
que se manejó, se basa en datos sucesivos de lo que entró a;
Panamá y que salió a otros lugares y una gran parte regresó a;
Nicaragua.;