Economía

Asobanp demanda crear UAF


Gustavo Alvarez

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) se pronunció ayer a favor de la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), porque de lo contrario, las instituciones financieras internacionales podrían limitar sus transacciones con clientes nicaragüenses y aumentaría el riesgo país.
A través de un comunicado, la organización de los banqueros señaló ayer que el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), al cual pertenece Nicaragua, determinó en su última evaluación, en septiembre de 2004, que uno de los puntos débiles más destacados del país, es el no contar con una UAF con los estándares internacionales recomendados.
La UAF es una unidad que estaría destinada a identificar el lavado de dinero en la banca nicaragüense.
La organización bancaria agrega que “Nicaragua tendrá la próxima evaluación de la Gafic en los primeros meses de 2008, y de no existir para ese momento la UAF, existe una alta probabilidad de que el país se incluya en la lista negra de países no cooperadores en el tema de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.
Asobanp añade que el ingresar a esa lista negra provocaría que las instituciones financieras extranjeras decidan limitar sus transacciones con clientes del sistema financiero nicaragüense y el sector privado, principalmente exportador e importador, sometiéndolas a un examen más exhaustivo, que las volvería más costosas, y en el peor de los casos, terminar la relación financiera definitivamente.