Esto viene a confirmar la acusación que días atrás hizo el gobierno de Nicaragua contra Alemán, sus hermanos y amigos como Byron Jerez, por lavado de dinero y a quienes responsabiliza por la pérdida, entre enero de 1997 y el año 2001, de casi 100 millones de dólares mediante «blanqueo» de dinero usando para ello bancos de Panamá y de Gran Caimán.

«Hay vínculos directos de beneficio particular de fondos que venían desde Nicaragua, que pasaron por Estados Unidos y pasaron a cuentas a Panamá. Eso es una evidencia muy contundente», dijo el Fiscal Miranda, durante una reunión con corresponsales extranjeros.

De acuerdo a informes de la Agencia de Noticias Reuters, Miranda dijo que decomisaron 7 millones de dólares del total del dinero distribuido en 25 cuentas en 8 bancos de Panamá, todas manejadas por Alemán y Jerez. «Unas 18 sociedades anónimas, entre ellas 3 fundaciones, habrían sido utilizadas para el manejo de estos dineros en Panamá», dijo el fiscal.

Para ello, vale recordar que, según la acusación del gobierno contra Alemán, la ruta que seguía el dinero lavado era: de las empresas estatales de Nicaragua como ENITEL, hacia empresas personales de Alemán y Jerez; luego a cuentas personales en Panamá y un banco (Saint George) en la Isla Gran Caimán, y de ahí a fundaciones como la Democrática Nicaragüense, FDN, de la cual Alemán, su hija María Dolores y Jerez son los socios. Esa fundación es la que alude el Fiscal Miranda.

ESPOSA DE JEREZ MANEJABA CUENTA

«La información financiera también reveló que Byron Jerez era quien manejaba a través de su esposa las cuentas, pero también se pudo detectar que habían movimientos que eran manejados conjuntamente entre Jerez y el ex presidente Alemán», agregó el Fiscal a la Agencia Reuters.

Parte de los recursos que Alemán llevó a Panamá, según el Fiscal, sirvieron para comprar 3 exclusivas propiedades, 2 ubicadas en el área que Estados Unidos entregó en 1999, cuando cerró sus bases militares, y otra en el barrio Costa del Este, cerca de la Bahía de Panamá. Esta última residencia, dijo el Fiscal, fue comprada por unos 250 mil dólares y puesta a nombre de Alemán y su esposa, María Fernanda Flores.

Estas investigaciones en Panamá fueron confirmadas ayer mismo por el Procurador José Antonio Sossa, que dijo al diario La Prensa de Panamá, que su país ha cooperado con una asistencia solicitada por el presidente Bolaños. «Nosotros sí hemos encontrado evidencias de una relación directa entre las personas que se están investigando en Nicaragua con depósitos y transacciones en su propio provecho», dijo Sossa.

SELMAN DICE QUE ES PERSECUCIÓN POLITICA

La trama que trata de revertir las acusaciones por lavado de dinero en contra de Arnoldo Alemán y su familia, ya tuvo eco en República Dominicana, donde el empresario y amigo personal de Alemán, Abraham Selman, dijo que las acusaciones contra Alemán son más políticas que reales. «No hay que ser ingenuos, la parte política pesa demasiado en esta persecución del gobierno y de los medios de comunicación», dijo Selman en declaraciones recientes a un diario dominicano.

Selman no hizo más que defender sus negocios en Nicaragua, entre los que dice tener un 6 ó 7 por ciento en Gestiones e Inversiones Inmobiliares S,A, GENINSA, de la cual Amelia Alemán, hermana del ex Presidente Alemán (otra de las acusadas), es la Presidenta. Pero Selman dijo que esa es una poca cosa; y que no tiene más nexos comerciales, y que no es su «testaferro» pese a su íntima amistad con Alemán.

Al diario El Caribe, de República Dominicana, Selman, dijo que aún con todo lo que le ocurre a Alemán, su amistad seguirá igual; y más aún cuando el gobierno actual le revocó su nombramiento como cónsul honorario de Nicaragua en Dominicana. Igual pasó con Byron Jerez (hoy detenido), al que también le quitaron el cargo de cónsul honorario de Dominicana.

Cuando Selman dice que las acusaciones son políticas, se refiere también al hecho de que el gobierno de Bolaños, le canceló la licencia que su empresa de telefonía celular TELEGLOBO tenía en Nicaragua para brindar dicho servicio en el norte y el Caribe del país. Lo que no dice es que su empresa, según las autoridades nicaragüenses de telefonía, fue intervenida a finales de julio porque «nunca pagó por la licencia que Alemán le vendió en 1996». Su deuda llegó hasta 1 millón 110 mil dólares, según el gobierno de Nicaragua.

SU SOCIEDAD CON GENINSA

Selman, según publica El Caribe, le pidió ayuda a su gobierno porque, afirmó, «no he hecho nada allá (en Nicaragua) que no haya sido transparente». Fue así que dijo que la única sociedad que tiene con Alemán es en GENINSA, donde metió unos 20 ó 25 mil dólares, para comprar unos terrenos. Y lo hizo a su nombre y no como «testaferro». En cierto momento, según el diario dominicano, Selman, mostró su desconcierto por lo que está pasando con sus inversiones en Nicaragua.

Según él, una sociedad que tiene acá es Desarrolladora Integral Sociedad Anónima, DESINSA, por medio de la cual han construido viviendas en las cercanías del Aeropuerto Sandino en Managua. Las autoridades nicaragüenses, en este caso, investigan qué tanta ayuda recibió Selman por parte de Alemán, pues existe la sospecha que esas tierras, presuntamente, fueron compradas con dinero de un préstamo que hizo al Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, INISER.

NIEGA PARTICIPACION EN PRIVATIZACION DE ENITEL

Abraham Selman también entró al «hit parade» el año pasado, cuando fue mencionado, junto a empresarios hondureños de origen árabe, por su supuesta participación en la aún oscurísima privatización de la empresa de teléfonos ENITEL. Detrás de esta privatización, aparte de Selman, se cree que está detrás el ex Presidente y hoy acusado por lavado de dinero, Arnoldo Alemán.

Pero Selman niega eso, y dice que tuvo la oportunidad de participar en la compra pues, cuando el gobierno buscó quién comprara ENITEL, tenía el dinero. La confusión que se generó en este caso, según Selman, es que uno de los que participó en la licitación, el hondureño Freddy Nasser, de la empresa MEGATEL (que en sociedad con una empresa sueca llamada TELIA compraron ENITEL), tiene el Selman como segundo apellido.

ESCANDALO REPICA EN GUATEMALA

Mientras tanto, según publicaciones del diario Siglo XXI, de Guatemala, Alemán y su esposa, María Fernanda, y Byron Jerez han tenido movimientos migratorios en Guatemala, por lo cual se sospecha que también tienen cuentas bancarias en ese país, lo cual no sería nada nuevo debido a los vínculos cercanos entre Alemán y el Presidente guatemalteco Alfonso Portillo. Según la publicación chapina, llama la atención que Alemán ha hecho varios viajes a Guatemala este año, vía Panamá. Así, el diario Siglo XXI, menciona a Jorge Solís, prófugo de la justicia y uno de los acusados con Alemán, que llegó a Guatemala a fines de junio y no salió, recibiendo, incluso, visitas del presidente honorario del PLC, Leopoldo Navarro.

Igual que Solís, dice el diario guatemalteco, Alemán y su esposa María Fernanda, estuvieron recién en Guatemala. El movimiento migratorio de Alemán dice que entró a Guatemala el 22 de abril, vía Panamá; y que salió al día siguiente, de nuevo a Panamá. De María Fernanda se conoce que salió de Guatemala, hacia Panamá, el 22 de junio.

Para los diarios guatemaltecos, la ruta que siguió el lavado de dinero por el cual acusan a Alemán, tiene el mismo método que usaron unos funcionarios del gobierno guatemalteco, entre ellos el Presidente Portillo, su vicepresidente Francisco Reyes López, Julio Girón y Francisco Reyes Wyld, para supuestamente desviar dinero, también, a Panamá. El Fiscal General de Guatemala, Carlos David de León Argueta, dijo estar dispuesto a colaborar con Nicaragua en las investigaciones.

Vale contar que a Alemán, le une una vieja amistad con el Presidente Alfonso Portillo, y con el banquero Francisco Alvarado MacDonald, quien fue el que le regaló el carro Mercedes Benz, que Alemán usó para entrar al estadio nacional el día de su toma de posesión el 10 de enero de 1997. Alemán también es amigo de otro «fuerte» de Guatemala, Julio Jirón, secretario Privado de la Presidencia, que le regaló el helicóptero que hoy tiene Alemán, y para el cual, se construyó un helipuerto en una de sus haciendas, con dinero del Estado.